招募原始股为幌子搞传销 涉案金额高达6000多万

更新时间:2021-06-14 09:33:32 作者:杨金山 阅读:62

传销团伙最高头目李某达介绍受骗人只要在家上网登陆就可以加入组织进行交易。

号称酒店短期内上市,向投资人推销股票

投资一半为原始股不可套现或交易,一半为电子股可套现

允诺可获得投资款10倍的利润

投资人发展下线还可获取利润,每发展一名投资人,可获得3000股电子股的奖励

昨日,珠海市公安机关召开新闻发布会对外发布,近日广东、河北、广西三地公安机关联手捣毁一个新型传销犯罪团伙,该新型传销活动涉及广东、广西、河北、海南多地人数逾500人,涉案金额达6000多万元。

招募原始股为幌子搞传销

今年6月,嫌疑人蔡某在肇庆市德庆县以召开推介会的方式,向人推销“股票”。蔡某宣称,“尚尊环球有限公司”将于短期内上市,上市后投资人将获得投资款10倍的利润,投资款7000元为一份,每名投资人至少投资一份,其中投资款的一半为原始股,股价从1.5元/股到1.7元/股,购买后不能套现或交易。另一半则为电子股,价格为0.2元/股,股价只升不跌,可以卖出套现。

投资人购买所谓原始股后,还可通过发展下线的方式获取利润,每发展一名投资人,可获得3000股电子股的奖励。投资人注入资金获取账号与密码后,只要发展下线成功,资金实时到账,投资人就能通过网站实时查询到资金的上升。这种手法立刻吸引大批人群加入。

肇庆警方调查发现,蔡某说的公司上市的消息纯属子虚乌有。投资人注入资金后,所谓原始股的账上资金迅速流入该组织上层人员手中。虽然投资人还能在网上查到原始股仍在自己“名下”,但原始股不能转让套现,仅仅是一个单纯的数字。此外,该组织的分红规则与传销手法一致,网络层级关系超过三层,涉案金额高达6000多万元。通过进一步侦查,发现这个传销团伙网络组织的上线高层多集中在珠海。肇庆公安局立刻知会珠海警方要求协调联动破案。

涉案金额高达6000多万

警方侦查后发现,该团伙的最高头目为34岁的珠海人李某达,2011年4月,他利用自己在香港注册的“尚尊环球有限公司”作为犯罪道具,该公司加盟经营内地一间某知名快捷酒店,并在澳门设有办事处,用于让受骗投资人参观考察。接着,他指使罗某在珠海南屏制作网站,为投资人之间交易或查账使用。

自2011年4月以来,李某达以募集资金购买“尚尊环球公司”原始股为名义,组织蔡某等人采用召开推介会、组织旅游等方式欺骗群众,发展会员,并按照发展下线的人数为上线分红,网络层级关系超过三层,涉案金额高达6000多万元,涉及广东、广西、河北、海南等地500多人。

公安部、广东省公安厅即着手部署打击行动,抓获李某达、蔡某等犯罪嫌疑人6人,捣毁传销窝点4个。

新型传销更具欺骗性

昨日,珠海市经侦支队民警介绍,“传统的传销犯罪一般会采用诱骗、禁锢、洗脑等方式让受害人去吸引资金,很容易看出来是传销,但本案中,你只要没发现尚尊环球有限公司上市为虚假消息,就会误以为自己在正常的资本市场里交易,迷惑性大得多。”

警方表示,只要受害人被说服了,不需要组织集中洗脑,各自回家轻点鼠标就可以加入组织。但无论对方利用何种借口,只要发展下线超过三个层级,就能认定为传销行为。市民在生活中遇到类似这种发展下线就能赚钱的说法,不要轻信。

(记者 陈治家 通讯员 曾书琼)

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